Kara para aklamayı önleme, Modularbank’ın yeni sistemi

Estonyalı temel bankacılık sistemi sağlayıcısı Modularbank, hizmet listesine kara para aklamayı önleme (AML) sistemini de ekliyor.

ComplyAdvantage benzerleriyle rekabet eden Almanya merkezli bir AML platformu olan HAWK:AI ile ortaklık yoluyla yeni sistemi ekliyor.

Modularbank’ın bulut teknolojisini kullanan bankalar, fintech'ler ve hatta normal işletmeler, başka bir sağlayıcıyla çalışmadan hızlı bir şekilde gerçek zamanlı işlem izleme ve yaptırım taraması sistemlerine ekleyebilecekler.

HAWK:AI CEO'su Tobias Schweiger dediğine göre, "Bu, manuel iş yükünün azalmasına neden oluyor ve daha iyi tespit oranları elde etmenin yanı sıra önemli maliyet tasarrufu sağlıyor".

"Temel bankacılık ve AML/CFT sistemlerini kapsayan entegre bir yaklaşımın, hem teknoloji hem de uyum açısından riski azalttığına inanıyoruz."

Modularbank yalnızca Aralık ayında başlangıç ​​finansmanı sağladı, ancak borç verme ve ödeme işlemleri de dahil olmak üzere hizmet paketini hızla geliştiriyor.

CEO Vilve Vene daha önce, işletmenin geçen yılın sonunda istihdam ettiği 35 kişiden 2021 sonuna kadar 100 çalışana ulaşmayı hedeflediğini söylemişti.

Şu anda Tallin ve Berlin'de bulunan Modularbank, bir Londra ofisi ile başlayıp bu yıl Birleşik Krallık'ta ticari operasyonlar başlatmayı ve Berlin'deki genel merkezinden Fransa, Almanya ve Güney Avrupa'ya genişlemeyi planlıyor.


HABERLER